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荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（記者田城 通訊員楊慧蘭）記者8月10日從陽新警方獲悉，經(jīng)過3個(gè)多月縝密偵查，陽新公安部門成功攻破“4.22”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，一舉抓獲國(guó)內(nèi)涉案人員72名。

據(jù)介紹，陽新警方共抽調(diào)精干警力，分成8個(gè)行動(dòng)組，輾轉(zhuǎn)全國(guó)8個(gè)省份13個(gè)城市，一體化作戰(zhàn)，一舉抓獲國(guó)內(nèi)涉案人員72名，扣押涉案電腦主機(jī)、U盾、合同等若干，搗毀“洗錢”團(tuán)伙11個(gè)，累計(jì)依法查扣凍結(jié)核定涉案資金8700余萬元。該案涉案資金流水達(dá)18億余元，是陽新警方目前偵破的最大一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，涉案人員最多、遍布地市最廣、涉案資金最大。

空殼公司牽出大鏈條

2021年6月底，湖北省陽新縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警在工作中獲取重要信息，轄區(qū)居民馬某等人疑似開展洗錢等非法活動(dòng)。

警方通過偵查發(fā)現(xiàn)，馬某與陽新縣內(nèi)其他兩名男子有大量資金往來，而該兩人中，其中一人系公安部督辦的“斷卡行動(dòng)”違法嫌疑人。2021年初，兩人以互為法定代表人和股東之名，陸續(xù)注冊(cè)8家空殼公司。

2021年9月底，陽新警方以以上有關(guān)人員涉嫌非法經(jīng)營(yíng)立案?jìng)刹?，并以此為突破口，擴(kuò)大界面，緊鑼密鼓展開偵調(diào)工作。

為進(jìn)一步查明該案有關(guān)嫌疑人在信息網(wǎng)絡(luò)中的具體犯罪事實(shí)，收集完整的證據(jù)鏈，確保精準(zhǔn)打擊，后經(jīng)局黨委研究部署，該案成立專班先行偵查。

陽新縣副縣長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)蘭山坐鎮(zhèn)指揮(前中）。  通訊員 供圖

之后，通過民警縝密偵查，逐步摸清了一條為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供資金結(jié)算服務(wù)的黑色生態(tài)鏈條。

為全鏈條打擊該黑色生態(tài)鏈，今年4月22日，陽新縣公安機(jī)關(guān)以涉嫌開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)進(jìn)行立案?jìng)刹?，并成立了?.22”專案組。在市局等上級(jí)公安機(jī)關(guān)的大力支持下，有序推進(jìn)專案?jìng)赊k工作。

團(tuán)伙行徑掘開大平臺(tái)

2021年12月27日，在省廳、市局等有關(guān)部門的指導(dǎo)協(xié)助中，一個(gè)由多人架構(gòu)而成的完整生態(tài)鏈條式的不法團(tuán)伙浮出水面。

以馬某的堂哥馬某某為全盤操控主心骨，馬某負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，伙同他人利用計(jì)算機(jī)技術(shù)為境外賭博平臺(tái)提供資金結(jié)算和洗錢服務(wù)。

今年4月底，專案組在進(jìn)一步深入分析及縝密偵查有關(guān)資金流、信息流等“走向”渠道后，逐漸掌握了一條完整的犯罪生態(tài)鏈，對(duì)該團(tuán)伙的組織框架、運(yùn)營(yíng)模式、作案手法、資金流向等更加清晰化，并確定了分布駐扎于武漢市內(nèi)的5個(gè)窩點(diǎn)人員為第一階段重點(diǎn)抓捕對(duì)象。

在掌握該團(tuán)伙的大量犯罪事實(shí)后，5月中旬起，專案組陸續(xù)進(jìn)駐武漢市。經(jīng)深入攻堅(jiān)，摸清該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員分工等情況后，抓捕時(shí)機(jī)趨向成熟之際，陽新警方組建7個(gè)抓捕打擊組，兵分多路，分頭出擊，秘密鋪開布控抓捕大網(wǎng)，對(duì)目標(biāo)對(duì)象展開收網(wǎng)抓捕行動(dòng)。

5月18日下午3時(shí)許起，根據(jù)統(tǒng)一行動(dòng)指令，專案組開展首輪集中收網(wǎng)行動(dòng)，齊剿5個(gè)窩點(diǎn)，共抓犯罪嫌疑人馬某、馬某某等23人，刑事拘留12人，凍結(jié)涉案資金、資產(chǎn)2000余萬元。

精準(zhǔn)出擊擒拿大團(tuán)伙

隨著案件取得突破性成果之后，專案組乘勢(shì)而上。偵辦中，通過各種重要信息資源的支撐，大范圍展開分析研判工作，最終確定這是一個(gè)為境外詐騙犯罪集團(tuán)提供便利的龐大體系，犯罪手段隱蔽、涉及區(qū)域廣、涉案人數(shù)多、網(wǎng)絡(luò)信息龐雜等特點(diǎn)，不僅偵查工作難度大，而且社會(huì)危害性巨大。

經(jīng)過連續(xù)數(shù)月的艱辛經(jīng)營(yíng)，專案組先后輾轉(zhuǎn)全國(guó)多省市進(jìn)行調(diào)查取證。通過落地核查，逐步對(duì)該賭博平臺(tái)的組織架構(gòu)和骨干人員情況進(jìn)一步明晰。

為確保精準(zhǔn)打擊，抓捕順利收官，針對(duì)該案跨時(shí)長(zhǎng)、涉域廣、涉案人多等實(shí)際，根據(jù)陽新縣公安局統(tǒng)一部署，從全局各警種部門抽調(diào)精干警力，分成8個(gè)行動(dòng)組，由黨委班子成員分別帶隊(duì)行動(dòng)，并提前制定嚴(yán)密的抓捕方案。

7月26日，各行動(dòng)組分別派出3至5人的小分隊(duì)提前進(jìn)駐目標(biāo)地，克服新冠疫情風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)高溫酷熱天氣及因暴雨行程受阻等因素的制約，潛心開展異地偵查摸排工作，并與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)做好協(xié)調(diào)配合工作。

7月28日，由8名局領(lǐng)導(dǎo)分別帶隊(duì)，日夜兼程向分別奔赴全國(guó)8省13個(gè)地市區(qū)，所有警力于當(dāng)晚集結(jié)到位，為實(shí)施集中收網(wǎng)行動(dòng)作好兵馬先動(dòng)的充分準(zhǔn)備。

7月29上午10時(shí)，陽新縣副縣長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)蘭山在縣局情指勤輿一體化作戰(zhàn)中心坐鎮(zhèn)指揮，一聲令下，各地的行動(dòng)組陸續(xù)開啟雷霆出擊之勢(shì)，一舉抓獲涉案嫌疑人72人，摧毀“洗錢”團(tuán)伙11個(gè)。

被陽新警方抓獲的部分嫌疑人。  通訊員  供圖

據(jù)專案組民警介紹，這11個(gè)“洗錢”團(tuán)伙均為在網(wǎng)上販賣手機(jī)話費(fèi)充值訂單的非法公司，為牟取非法利益，大部分嫌疑人明知自己所從事的是為網(wǎng)上洗錢犯罪活動(dòng)對(duì)接服務(wù)，仍鋌而走險(xiǎn)賺取高額提成。

目前，有關(guān)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步辦理中。