荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（通訊員 楊慧蘭）7月31日，黃石陽(yáng)新警方對(duì)外通報(bào)，通過(guò)專(zhuān)案攻堅(jiān)，成功攻破“4.22”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，一舉抓獲國(guó)內(nèi)涉案人員72名，搗毀“洗錢(qián)”團(tuán)伙11個(gè)，累計(jì)依法查扣凍結(jié)核定涉案資金8700余萬(wàn)元。該案涉案資金流水達(dá)18億余元，是陽(yáng)新警方目前偵破的最大一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，涉案人員最多、遍布地市最廣、涉案資金最大。

抓獲嫌疑人。通訊員 供圖

空殼公司牽出大鏈條

2021年6月底，陽(yáng)新縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警在工作中獲取重要信息，轄區(qū)居民馬某等人疑似開(kāi)展洗錢(qián)等非法活動(dòng)。

警方通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，馬某與陽(yáng)新縣內(nèi)其他兩名男子有大量資金往來(lái)，其中一人系公安部督辦的“斷卡行動(dòng)”違法嫌疑人。2021年初，兩人分別作為法定代表人和股東，相繼注冊(cè)8家空殼公司。

2021年9月底，陽(yáng)新警方以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)立案?jìng)刹?，以此為突破口展開(kāi)了偵調(diào)工作，為確保精準(zhǔn)打擊到位，經(jīng)該局黨委研究成立專(zhuān)班先行偵查。

2021年12月底，通過(guò)縝密的前期工作，偵查專(zhuān)班逐步摸清了一條為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供資金結(jié)算服務(wù)的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條——以馬某的堂哥馬某某為核心全盤(pán)操控，馬某負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，伙同他人利用計(jì)算機(jī)技術(shù)為境外賭博平臺(tái)提供資金結(jié)算和洗錢(qián)服務(wù)。

為全鏈條打擊該黑色產(chǎn)業(yè)鏈，今年4月22日，陽(yáng)新縣公安機(jī)關(guān)以涉嫌開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)罪進(jìn)行立案，并成立了“4.22”專(zhuān)案組，在省公安廳和黃石市局相關(guān)部門(mén)的大力支持下，有序推進(jìn)專(zhuān)案?jìng)赊k工作。

現(xiàn)場(chǎng)扣押的電腦及U盾。通訊員 供圖

團(tuán)伙行徑掘開(kāi)大平臺(tái)

今年4月底，專(zhuān)案組在進(jìn)一步深入分析及縝密偵查有關(guān)資金流、信息流等“走向”渠道后，逐漸掌握了一條完整的犯罪生態(tài)鏈，對(duì)該團(tuán)伙的組織框架、運(yùn)營(yíng)模式、作案手法、資金流向等更加清晰化，并確定了分布駐扎于武漢市內(nèi)的5個(gè)窩點(diǎn)人員為第一階段重點(diǎn)抓捕對(duì)象。

在掌握該團(tuán)伙的大量犯罪事實(shí)后，5月中旬起，專(zhuān)案組陸續(xù)進(jìn)駐武漢市。經(jīng)深入攻堅(jiān)，摸清該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員分工等情況后，抓捕時(shí)機(jī)趨向成熟之際，陽(yáng)新警方組建7個(gè)抓捕打擊組，秘密鋪開(kāi)布控抓捕大網(wǎng)，對(duì)目標(biāo)對(duì)象展開(kāi)收網(wǎng)抓捕行動(dòng)。

5月18日下午3時(shí)許起，根據(jù)統(tǒng)一行動(dòng)指令，專(zhuān)案組開(kāi)展首輪集中收網(wǎng)行動(dòng)，齊剿5個(gè)窩點(diǎn)，共抓犯罪嫌疑人馬某、馬某某等23人，刑事拘留12人，凍結(jié)涉案資金、資產(chǎn)2000余萬(wàn)元。

現(xiàn)場(chǎng)扣押的手機(jī)。通訊員 供圖

精準(zhǔn)出擊擒拿大團(tuán)伙

隨著案件取得重大突破，專(zhuān)案組乘勢(shì)而上，深入展開(kāi)分析研判工作，最終確定這是一個(gè)為境外詐騙犯罪集團(tuán)提供便利的龐大體系，犯罪手段隱蔽、涉及區(qū)域廣、涉案人數(shù)多、網(wǎng)絡(luò)信息龐雜等特點(diǎn)，不僅偵查工作難度大，而且社會(huì)危害性巨大。

經(jīng)過(guò)連續(xù)數(shù)月的艱辛經(jīng)營(yíng)，專(zhuān)案組先后輾轉(zhuǎn)全國(guó)多省市進(jìn)行調(diào)查取證。通過(guò)落地核查，逐步對(duì)該賭博平臺(tái)的組織架構(gòu)和骨干人員情況進(jìn)一步明晰。針對(duì)該案跨時(shí)長(zhǎng)、涉域廣、涉案人多等實(shí)際，陽(yáng)新警方從全局各警種部門(mén)抽調(diào)精干警力，分成8個(gè)行動(dòng)組，由黨委班子成員分別帶隊(duì)行動(dòng)，并提前制定嚴(yán)密的抓捕方案。

7月26日，各行動(dòng)組分別派出小分隊(duì)提前進(jìn)駐目標(biāo)地，潛心開(kāi)展異地偵查摸排工作，并與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)做好協(xié)調(diào)配合工作。7月28日，由8名局領(lǐng)導(dǎo)分別帶隊(duì)奔赴全國(guó)8省13個(gè)地市區(qū)，所有警力于當(dāng)晚集結(jié)到位，為實(shí)施集中收網(wǎng)行動(dòng)作好兵馬先動(dòng)的充分準(zhǔn)備。

7月29上午10時(shí)，隨著陽(yáng)新縣副縣長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)一聲令下，各地的行動(dòng)組同步開(kāi)展抓捕行動(dòng)，一舉抓獲涉案嫌疑人72人，摧毀“洗錢(qián)”團(tuán)伙11個(gè)。

現(xiàn)場(chǎng)控制嫌疑人。通訊員 供圖

據(jù)專(zhuān)案組民警介紹，這11個(gè)“洗錢(qián)”團(tuán)伙均為在網(wǎng)上販賣(mài)手機(jī)話費(fèi)充值訂單的非法公司，為牟取非法利益，大部分嫌疑人明知自己所從事的是為網(wǎng)上洗錢(qián)犯罪活動(dòng)對(duì)接報(bào)務(wù)，仍向鋌而走險(xiǎn)賺取高額抽成。

目前，有關(guān)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步辦理中。

警方提醒，網(wǎng)絡(luò)賭博，“十賭十輸”，那是因?yàn)槊恳粋€(gè)騙局背后都有人牢牢操控?？缇尘W(wǎng)絡(luò)賭博的形式多樣，而其性質(zhì)歸根到底就是詐騙，騙取你的錢(qián)財(cái)！跨境賭博違法犯罪嚴(yán)重?fù)p害人民群眾合法權(quán)益，嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展，敗壞社會(huì)風(fēng)氣，陽(yáng)新縣公安機(jī)關(guān)始終保持主動(dòng)進(jìn)攻，嚴(yán)打嚴(yán)控高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)持重拳出擊，打擊治理跨境賭博、打擊整治黃賭等違法犯罪。